Conseil d'administration

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Composition

Le conseil d'administration de la S.A. Roularta Media Group se compose de huit membres :

Cinq administrateurs qui représentent l'actionnaire de référence, conformément au droit de proposition statutaire:

  • Monsieur Rik De Nolf (2022),
  • Monsieur Xavier Bouckaert, représentant permanent de Koinon SCA (2022),
  • Madame Lieve Claeys (2022),
  • Madame Coralie Claeys, représentante permanente de Verana SA (2020),
  • et Monsieur Francis De Nolf, réprésentant permanent d'Alauda SA (2019).

Trois administrateurs indépendants:

  • Monsieur Carel Bikkers  (2022)

Pendant neuf an, Monsieur Carel Bikkers a dirigé le groupe médias néerlandais Audax, une organisation multiple active dans tous les métiers de l’édition, de la diffusion et de la vente au détail de produits médiatiques et apparentés. Avant cela, Monsieur Carel Bikkers occupait le poste de directeur général de Kwik-Fit Europe BV, première chaîne de service automobile d’Europe.

  • Monsieur Koen Dejonckheere, représentant permanente d'Invest at Value SA (2022)

Monsieur Koen Dejonckheere a été nommé CEO de Gimv en 2008. Auparavant, il était Managing Director et Head of Corporate Finance chez KBC Securities. Précédemment, il a travaillé pour Nesbic, Halder, Price Waterhouse Corporate Finance Europe et l’ex-BBL. Monsieur Koen Dejonckheere a une expérience importante de négociations en banque d’investissement et en private equity en Belgique et à l’étranger.

  • Prof. dr. Caroline Pauwels (2022)

Prof. dr. Caroline Pauwels est rectrice de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). De 2000 à 2016, Caroline Pauwels a dirigé le centre de recherche SMIT, qui se spécialise dans l’étude des technologies de l’information et de la communication. Depuis 2004, le SMIT, qui compte une septantaine de chercheurs, fait partie d’iMinds, lequel a fusionné avec IMEC en 2016.

Sur conseil du comité de nomination et de rémunération, le conseil d’administration proposera à la prochaine assemblée générale de :

  • reconduire la SA Alauda, représentée par son représentant permanent, Monsieur Francis De Nolf – dont le mandat arrive à terme lors de l’assemblée générale – dans sa fonction d’administrateur, et ce, pour une période de quatre ans, jusqu’à l’assemblée générale de 2023 ;
  • ratifier  la cooptation  de  la  nomination  de  Monsieur Carel Bikkers en tant qu’administrateur indépendant, suite à la  cessation du mandat de la BV  Carolus  Panifex  Holding et  ce pour  la  durée  du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2022 ;
  • ratifier la cooptation de la nomination de Prof. dr. Caroline Pauwels en tant qu’administratrice indépendante suite à la cessation du mandat de la SPRL Mandatum, et ce pour la durée du mandat de son pré-décesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale de 2022.

Rôle et pouvoirs 
Le Conseil d'administration est l'organe de décision le plus élevé au sein de la Société et a le pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux dont la loi confie la compétence exclusive à l'assemblée générale. 

Le Conseil d'administration est chargé de la direction de la Société, ce qui implique qu'il est responsable de l'élaboration et de la réalisation des objectifs de la Société, de la détermination de la stratégie, de la définition d'un contenu de la politique de la Société et du développement de résultats qui en découle. Le Conseil d'administration rend compte de ses actes à l'Assemblée générale. En tant qu'organe collégial, le Conseil d'administration endosse la responsabilité de la gestion de la Société.