Rapport de rénumération

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Rémunération des administrateurs exécutifs et non exécutifs en base annuelle

La politique de rémunération des administrateurs (exécutifs ou non) repose en première instance sur la volonté d’attirer et de garder des administrateurs qualifiés ayant le profil et l’expérience requis sur le plan des divers éléments de la gestion d’entreprise. Pour y parvenir, RMG pratique une politique de rémunération en ligne avec le marché, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’entreprise et, lorsque c’est possible, en recourant à des données de référence.

En leur qualité d’administrateur, les administrateurs exécutifs et non exécutifs reçoivent une rémunération fixe en compensation de leur mandat de membre du conseil d’administration et des jetons de présence en fonction de leur présence aux conseils d’administration et aux réunions des comités dont ils font partie.

La hauteur de la rémunération des administrateurs est définie compte tenu de leur rôle d’administrateur ordinaire, de leurs rôles spécifiques, tels que celui de président du conseil d’administration, de président ou de membre d’un comité, ainsi que des responsabilités et occupations qui en découlent.

Une rémunération de 100.000 euros est accordée au  président du conseil d’administration et à l’administrateur délégué. Le vice-président du conseil d’administration reçoit quant à lui une rémunération fixe de 50.000 euros. Une rémunération fixe de 10.000 euros, complétée par un montant de 2.500 euros à titre de jetons de présence aux séances du conseil d’administration, est accordée aux membres du conseil d’administration. Aucune rémunération n’est accordée pour les conseils d’administration téléphoniques. Les membres des comités du conseil d’administration (le comité d’audit et le comité de nomination et de rémunération) recevront à titre complémentaire 2.500 euros à titre de jetons de présence. Quant au président du comité d’audit, il recevra par séance de ce comité, et à titre complémentaire, des jetons de présence à hauteur de 5.000 euros. En sa qualité de membre de l’executive management committee et, par extension, du management exécutif, le président exécutif du conseil d’administration perçoit une rétribution distincte de 187.121,52 euros. L’administrateur exécutif Alauda SA perçoit à titre de rémunération de ses activités de RP et de sa participation à des conseils d’administration et des événements en tant que représentant de Roularta Media Group, une rétribution annuelle fixe de 50.000 euros.

Les administrateurs (exécutifs ou non) ne reçoivent pas de rémunération liée aux performances, tels bonus, programmes d’incentive à long terme, avantages en nature ou plans de pension. Il ne leur est pas non plus octroyé d’options ou de warrants. Il n’y a pas non plus de cotisations de pension ou de rémunérations similaires pour les administrateurs.

La politique de rémunération des administrateurs ne sera pas modifiée au cours des deux prochains exercices. Cependant, à partir de 2019, la fonction de vice-président n’est plus pourvue au sein du conseil d’administration. La rémunération correspondant à cette fonction est supprimée à partir de l’assemblée générale de 2019.

Relevé des rémunérations des administrateurs en 2018

    Fixe Jetons de présence
Rik De Nolf
président du conseil d’administration
Exécutif 100.000,00 €
Xavier Bouckaert
représentant permanent de Koinon SCA – administrateur délégué
Exécutif 100.000,00 €
Marc Verhamme
représentant permanent de Mandatum SPRL – vice-
président du conseil d’administration – membre du comité d’audit (jusqu'au 14/05/2018 inclus) – président du comité de nomination et de rémunération
Non 

exécutif & indépendant

50.000,00 €
Carel Bikkers
représentant permanent de Carolus Panifex Holding BV (jusqu'au 30/09/2018 inclus) et après au nom propre – président du comité d’audit –membre du comité de nomination et de rémunération
Non exécutif & indépendant 10.000,00 € 37.500,00 €
Joris Claeys (jusqu'au 17/08/2018 inclus)
représentant permanent de Cennini Holding SA
Non exécutif 7.500,00 € 7.500,00 €
Lieve Claeys Non exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Coralie Claeys
représentant permanent de Verana SA
Non exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Francis De Nolf
représentant permanent de Alauda SA
Exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Koen Dejonckheere
représentant permanent d' Invest at Value SA - membre du comité d'audit (à partir du 15/05/2018)
Non exécutif & indépendant 10.000,00 € 12.500,00€