RAAD VAN BESTUUR

Samenstelling De raad van bestuur van de NV Roularta Media Group is samengesteld uit acht leden: vijf bestuurders die de referentieaandeelhouder vertegenwoordigen en dit overeenkomstig het statutair voordrachtsrecht : de heer Rik De Nolf, vaste vertegenwoordiger van de NV De Publigraaf (2010), de heer Leo Claeys, vaste vertegenwoordiger van de NV De Meiboom (2010), mevrouw Lieve Claeys, vaste vertegenwoordigster van de NV Fraka-Wilo (2012), mevrouw Caroline De Nolf (2012), vaste vertegenwoordigster van NV Verana en de heer Jean Pierre Dejaeghere (2012). drie onafhankelijke bestuurders die allen een leidinggevende maatschappelijke functie bekleden: de heer Clement De Meersman, vaste vertegenwoordiger van de BVBA Clement De Meersman (2010), de heer Dirk Meeus (2010), vennoot van Allen & Overy LLP en Baron Hugo Vandamme, vaste vertegenwoordiger van de NV HRV (2010), ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Picanol Group, lid van de commissie corporate governance en lid van het instituut voor bestuurders. Baron Hugo Vandamme vaste vertegenwoordiger van HRV NV Eden Roc Fairybankhelling 8670 Oostduinkerke Onafhankelijk bestuurder Voorzitter raad van bestuur (2010) Rik De Nolf vaste vertegenwoordiger van De Publigraaf NV Kasteeldreef 1 8890 Moorslede Gedelegeerd bestuurder  (2010) Leo Claeys vaste vertegenwoordiger van De Meiboom NV Meiboomlaan 110 8800 Roeselare Niet- uitvoerend bestuurder Ondervoorzitter raad van bestuur (2010) Lieve Claeys vaste vertegenwoordigster van Fraka-Wilo NV Kasteelhoekstraat 1 8800 Roeselare Uitvoerend bestuurder (2012) Caroline De Nolf vaste vertegenwoordigster van Verana NV Meiboomlaan 110 8800 Roeselare Niet-uitvoerend bestuurder (2012) Jean Pierre Dejaeghere Oude Iepersestraat 43 8870 Izegem Uitvoerend bestuurder (2012) Clement De Meersman vaste vertegenwoordiger van Clement De Meersman BVBA Leffingestraat 17 8000 Brugge Onafhankelijk bestuurder (2010) Dirk Meeus Sint-Christinastraat 17 9200 Dendermonde Onafhankelijk bestuurder (2010) Rol en bevoegdheden De raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan binnen de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Dit houdt in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen en het realiseren van de doelstellingen van de vennootschap, het bepalen van de strategie, het invullen van het beleid van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de vennootschap berust bij de raad van bestuur als collegiaal orgaan. Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis De raad van bestuur heeft bij het uitwerken van haar Corporate Governance Charter het sinds de beursgang bestaande Protocol ter voorkoming van Misbruik van Voorkennis herwerkt volgens de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code en geüpdatet rekening houdend met de Europese en nationale wetgevende initiatieven in deze materie. Het vernieuwde Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis legt aan bestuurders, leden van het managementteam en andere personeelsleden of (externe) medewerkers, die door de aard van hun functie met vertrouwelijke informatie in contact komen, het verbod om rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks op basis van voorkennis te handelen in financiële instrumenten uitgegeven door Roularta Media Group. Vergoeding leden raad van bestuur - Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders op jaarbasis: Niet-uitvoerende bestuurders Vast Variabel Hugo Vandamme (vaste vertegenwoordiger van NV HRV) – Voorzitter raad van bestuur 100.000,00 euro   Leo Claeys (vaste vertegenwoordiger van NV De Meiboom) – Ondervoorzitter raad van bestuur 58.500,00 euro   Clement De Meersman (vaste vertegenwoordiger van BVBA Clement De Meersman) 25.000,00 euro   Dirk Meeus 25.000,00 euro   Caroline De Nolf (vaste vertegenwoordigster van NV Verana) 25.000,00 euro   - Remuneratie van de uitvoerende bestuurders op jaarbasis: Uitvoerende bestuurders Vast Variabel Rik De Nolf (vaste vertegenwoordiger van NV De Publigraaf) – Gedelegeerd bestuurder 100.000,00 euro   Lieve Claeys (vaste vertegenwoordigster van NV Fraka-Wilo) 25.000,00 euro   Jean Pierre Dejaeghere 25.000,00 euro