Comités du conseil d'administration

Print

Le conseil d’administration est assisté par deux comités, le comité
d'audit et le comité de nomination et de rémunération.

Comité d’audit

Le comité d’audit est composé uniquement d’administrateurs non exécutifs. L’expertise en matière de comptabilité et d’audit de Monsieur Carel Bikkers, le président du comité d’audit, ressort notamment de son ancienne fonction de dirigeant du groupe média néerlandais Audax et des mandats de commissaire/superviseur auprès de diverses sociétés néerlandaises.

Le comité d’audit s’est réuni à quatre reprises en 2015. Durant ces réunions, le comité d’audit a contrôlé l’intégrité de l’information financière de la société, suivi de près les activités de l’auditeur interne et externe et formulé, lorsqu’il l’a jugé utile, des recommandations à ce propos au conseil d’administration.

Sur invitation du président, le commissaire, l’administrateur délégué, le président du conseil d’administration, le directeur financier et le réviseur interne ont assisté au comité d’audit.

Relevé des présences aux réunions du comité d’audit en 2015:

Carel Bikkers, président

4

Marc Verhamme

3

Comité de nomination et de rémunération

Le conseil d’administration a, comme prévu par le Code de Gouvernance d’Entreprise, recouru à la possibilité de constituer un comité commun, à savoir le comité de nomination et de rémunération.

Le comité de nomination et de rémunération est composé uniquement d’administrateurs non exécutifs, dont deux administrateurs indépendants, et dispose de l’expertise nécessaire en matière de politique de rémunération.

Le CEO ainsi que le président exécutif du conseil d’administration à partir du 1er janvier 2016 prennent part, avec voix consultative, aux réunions du comité de nomination et de rémunération (cf. article 526 quater C. Soc.).

Le directeur RH est aussi invité aux réunions du comité de nomination et de rémunération.

Le comité de nomination et de rémunération s’est réuni à deux reprises dans le courant de l’exercice 2015 avec pour principaux points à l’ordre du jour, l’établissement du rapport de rémunération et l’évaluation de la politique de rémunération et de bonus du management exécutif.

Relevé des présences aux réunions du comité de nomination et de rémunération en 2015:

Baron Hugo Vandamme

2

Carel Bikkers

2

Marc Verhamme, président

2