Hugo Vandamme
Rik De Nolf
Leo Claeys
Lieve Claeys
Caroline De Nolf
Francis De Nolf
Carel Bikkers
Marleen Vaesen
Marc Verhamme
Conseil d´administration
Composition
Le conseil d'administration de la S.A. Roularta Media Group se compose de neuf membres :
Le conseil d'administration de la S.A. Roularta Media Group se compose de neuf membres :
- six administrateurs qui représentent l'actionnaire de référence, conformément au droit de proposition statutaire:
- Baron Hugo Vandamme, représentant permanent de HRV SA (2014),
- Monsieur Rik De Nolf, représentant permanent de De Publigraaf SA (2014),
- Monsieur Leo Claeys, représentant permanent de De Meiboom SA (2014),
- Madame Lieve Claeys , représentante permanente de Fraka-Wilo SA (2016),
- Madame Caroline De Nolf, représentante permanente de Verana SA (2016),
- et Monsieur Francis De Nolf, réprésentante permanent d'Alauda SA (2015).
- trois administrateurs indépendants:
- Monsieur Carel Bikkers, représentant permanent de Carolus Panifex Holding BV (2014)
Pendant neuf an, Monsieur Carel Bikkers a dirigé le groupe médias néerlandais Audax, une organisation multiple active dans tous les métiers de l’édition, de la diffusion et de la vente au détail de produits médiatiques et apparentés. Avant cela, Monsieur Carel Bikkers occupait le poste de directeur général de Kwik-Fit Europe BV, première chaîne de service automobile d’Europe. - Madame Marleen Vaesen, représentante permanente de MAVAC SPRL (2014)
Après avoir occupé le poste de Marketing Director Europe chez Procter & Gamble jusqu’en 1999, madame Marleen Vaesen a travaillé pendant près de treize ans chez Sara Lee, d’abord comme Directeur Général pour la Belgique et ensuite comme Senior Vice President Coffee & Tea. À ce titre, elle a été responsable durant six ans des résultats des activités café et thé dans huit pays européens. Elle est CEO de la société PinguinLutosa côtée en bourse et située en Flandre Occidentale avec des activités dans le secteur de l'alimentation. Madame Marleen Vaesen est également membre du Conseil Industrie flamand.
- Monsieur Marc Verhamme, représentant permanent de la SA Pur Vie (2014)
Jusqu’en 1994, Monsieur Marc Verhamme était, chez Danone, CEO de la division produits frais pour l’Europe du Nord et Nord-Ouest. Aujourd’hui, il est industriel et propriétaire de plusieurs PME spécialisées dans les produits alimentaires biologiques tels que le yaourt, le fromage blanc,… avec des marques telles que MIK en PurNatur.
- Monsieur Carel Bikkers, représentant permanent de Carolus Panifex Holding BV (2014)
| Baron Hugo Vandamme | Représentant permanent de HRV SA Administrateur non exécutif Président (2014) Président du Comité de nomination et de rémunération |
| Rik De Nolf | Représentant permanent de De Publigraaf SA Administrateur délégué (2014) |
| Leo Claeys | Représentant permanent de De Meiboom SA Administrateur non exécutif Vice-président (2014) Membre du Comité audit |
| Lieve Claeys | Représentant permanente de Fraka-Wilo SA Administrateur exécutif (2016) |
| Caroline De Nolf | Représentant permanente de Verana SA Administrateur non exécutive (2016) |
| Francis De Nolf | Représentant permanente d'Alauda SA Administrateur exécutif (2015) |
| Carel Bikkers | Représentant permanent de Carolus Panifex Holding BV Administrateur indépendant (2014) Président du Comité d'audit Membre du Comité de nomination et de rémunération |
| Marleen Vaesen | Représentant permanente de MAVAC SPRL Administrateur indépendant (2014) Membre du Comité d'audit |
| Marc Verhamme | Représentant permanent de Pur Vie SA Administrateur indépendant (2014) Membre du Comité de nomination et de rémunération |
Rôle et pouvoirs
Le Conseil d'administration est l'organe de décision le plus élevé au sein de la Société et a le pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux dont la loi confie la compétence exclusive à l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration est chargé de la direction de la Société, ce qui implique qu'il est responsable de l'élaboration et de la réalisation des objectifs de la Société, de la détermination de la stratégie, de la définition d'un contenu de la politique de la Société et du développement de résultats qui en découle. Le Conseil d'administration rend compte de ses actes à l'Assemblée générale. En tant qu'organe collégial, le Conseil d'administration endosse la responsabilité de la gestion de la Société.