Rapport de rénumération

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Rémunération des administrateurs exécutifs et non exécutifs en base annuelle

La politique de rémunération des administrateurs (exécutifs ou non) repose en première instance sur la volonté d’attirer et de garder des administrateurs qualifiés ayant le profil et l’expérience requis sur le plan des divers éléments de la gestion d’entreprise. Pour y parvenir, RMG pratique une politique de rémunération en ligne avec le marché, compte tenu de l’ampleur et de la complexité de l’entreprise et, lorsque c’est possible, en recourant à des données de référence.

En leur qualité d’administrateur, les administrateurs exécutifs et non exécutifs reçoivent une rémunération fixe en compensation de leur mandat de membre du conseil d’administration et des jetons de présence en fonction de leur présence aux conseils d’administration et aux réunions des comités dont ils font partie.

La hauteur de la rémunération des administrateurs est définie compte tenu de leur rôle d’administrateur ordinaire, de leurs rôles spécifiques, tels que celui de président du conseil d’administration, de président ou de membre d’un comité, ainsi que des responsabilités et occupations qui en découlent.

Les administrateurs non exécutifs ne reçoivent pas de rémunération liée aux performances, telles que bonus, programmes d’incentive à long terme, avantages en nature ou plans de pension. Il ne leur est pas non plus octroyé d’options ou de warrants. Il n’y a pas non plus de cotisations de pension ou de rémunérations similaires pour les administrateurs.

Les dispositions relatives à la rémunération des administrateurs non exécutifs s’appliquent également aux administrateurs exécutifs en leur qualité d’administrateur.

Une rémunération de 100.000 euros est accordée au président du conseil d’administration et à l’administrateur délégué. Le vice-président du conseil d’administration reçoit quant à lui une rémunération fixe de 50.000 euros.

Une rémunération fixe de 10.000 euros, complétée par un montant de 2.500 euros à titre de jetons de présence aux séances du conseil d’administration, est accordée aux membres du conseil d’administration. Les membres des comités du conseil d’administration (le comité d’audit et le comité de nomination et de rémunération) recevront à titre complémentaire 2.500 euros à titre de jetons de présence. Quant au président du comité d’audit, il recevra par séance de ce comité, et à titre complémentaire, des jetons de présence à hauteur de 5.000 euros.

La politique de rémunération des administrateurs ne sera pas modifiée au cours des deux prochains exercices.

 

Relevé des rémunérations des administrateurs en 2016

    Fixe Jetons de présence
Rik De Nolf
président du conseil d’administration
Exécutif 100.000,00 €
Xavier Bouckaert
représentant permanent de Koinon SCA – administrateur délégué
Exécutif 100.000,00 €
Marc Verhamme
représentant permanent de Mandatum SPRL – vice-
président du conseil d’administration – membre du comité d’audit – président du comité de nomination et de rémunération
Non 

exécutif & indépendant

50.000,00 €
Carel Bikkers
représentant permanent de Carolus Panifex Holding BV – président du comité d’audit –membre du comité de nomination et de rémunération
Non exécutif & indépendant 10.000,00 € 42.500,00 €
Joris Claeys
représentant permanent de De Meiboom SA
Non exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Lieve Claeys Non exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Caroline De Nolf (représentant permanent de Verana SA) Non exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Francis De Nolf (représentant permanent de Alauda SA) Exécutif 10.000,00 € 12.500,00 €
Koen Dejonckheere(représentant permanent d' Invest at Value SA) Non exécutif & indépendant 10.000,00 € 12.500,00 €